חשד להונאת פירמידה: "200 משפחות השקיעו מיליונים ולא ברור מה עם הכסף"

Tuesday 04 June 2024 - 23:18

כ-200 ישראלים לקחו חסכונות, מתנות חתונה, כספי דירות שמכרו - בסה"כ כ–17 מיליון שקל - והעבירו אותם לאלי שמש, פעיל בשוק ההון שלטענתם הבטיח להם תשואות מטורפות של 5%-12% בחודש. באפריל נודע להם שרשות ני"ע מנהלת נגדו חקירה בחשד להונאת פירמידה. "זה היה כסף שתיכננתי לקנות בו דירה", מספרת צעירה שהשקיעה 150 אלף שקל. "הוא הצליח לגרום לכולנו לא לחשוד יותר מדי"

"חמותי יצאה לפנסיה מהמשטרה ואשתי רצתה לצרף אותה להשקעה אצל אלי שמש, כדי שיהיה לה ביטחון כלכלי מעבר לפנסיה שלה. היא נכנסה לזה והשקיעה 200 אלף שקל, ולאחר שלושה חודשים פורסם שרשות ני"ע חוקרת את שמש. התחושות קשות מאוד. אנחנו לא יודעים מתי נראה את הכסף, אם בכלל", מספר ח' (השם שמור במערכת), שגם הוא ואשתו השקיעו אצל שמש סכום כולל של 200 אלף שקל.

לפני כחודשיים, ב-11 באפריל, נודע כי רשות ניירות ערך חוקרת חשד להונאת פירמידה כביכול של פעיל שוק ההון אלי שמש ושל חשודים נוספים בניהול כספי משקיעים. שמש עוכב לחקירה בחשד לביצוע עבירות מרמה, הלבנת הון וני"ע מאז שנת 2020. הוא שוחרר בתנאים מגבילים והחקירה בעניינו עדיין מתנהלת.

"אני ניסיתי להכניס עוד משקיע בעצמי, את הבוס שלי", מספר ח'. "דיברתי איתו על זה חודש וחצי לפני שהפרשה התפוצצה והוא אמר לי שמשהו לא מריח לו פה טוב ושאוציא את הכסף. בהתחלה צחקתי עליו. הוא היה יושב עלי כל שבוע להוציא את הכסף. כשהכול התפוצץ אשתי ניסתה להשיג את אלי ולא הצליחה. אני בחוסר ודאות. אנחנו מנסים לראות איך אפשר לפחות להחזיר את הקרן. יש פה 200 לקוחות שאין להם מושג מה קורה איתם".

ברשות ני"ע חושדים כי במהלך התקופה ניהלו החשודים (הרשות פרסמה רק את שמו של אלי שמש), כל אחד על פי חלקו, את כספיהם של כ-200 לקוחות, בסך כולל של כ-17 מיליון שקל, שעה שאין בידיהם רישיון לניהול תיקי השקעות. הרשות לני"ע ציינה בהודעתה, כי "על פי החשד, במסגרת פעילות זו, החשודים הציעו לציבור השקעה משותפת בניירות ערך בהסדר שיצרו למטרה זו, וזאת שלא על פי היתר או תשקיף כמתחייב מהוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות".

בנוסף חושדת רשות ני"ע כי הפעילות האמורה נעשתה תוך הטעיית המשקיעים והצגת מצגי שווא, לרבות שימוש בכספי המשקיעים לצרכים אישיים של החשודים ולא לטובת ההשקעה המובטחת, ובכלל זה שימוש בכספי המשקיעים לטובת תשלומים ללקוחות אחרים ("הונאת פירמידה").

עו"ד אלון רון, המתמחה בהגנה על נאשמים ובעבירות צווארון לבן, מסביר כי "עיקר החומרה בחשדות של הרשות לני"ע הוא באלמנט התרמית. כלומר, בעוד למשקיעים הוצג על פי החשד כאילו הם מקבלים תשואה על השקעתם, בפועל הכספים שולמו להם לפי החשד מתוך כספים של משקיעים אחרים שגויסו אחריהם. קוראים לזה פירמידה כי בשלב מסוים זה חייב להתמוטט, מאחר שגם למשקיעים חדשים אתה צריך עכשיו לתת תשואה. ברגע שלא תצליח יותר לגייס משקיעים חדשים זה בהכרח קורס - כי אין לך כסף לחלק, מאחר שלא לקחת באמת את הכסף כדי להשקיע".

כרגע, כאמור, החקירה עדיין מתנהלת, לשמש עומדת חזקת החפות, ואין עדיין שום מסקנה של הרשויות לגבי המשך התיק.