אמנת ורשה: המאמצים של מרוקו הוכרו לבסוף על ידי מועצת אירופה
מרוקו מופיעה לראשונה בדו"ח של ועידת הצדדים לאמנת מועצת אירופה בנושא הלבנה, חיפוש, תפיסה והחרמה של ההכנסות מפשע ועל מימון הטרור כמדינות העומדות בהוראות האמנה.
לאחרונה פורסמו מספר דיווחים על ידי מועצת אירופה, בהם צוטטו מרוקו וארובה (הולנד) כמי שמכבדות את הוראות אמנת ורשה הנוגעות לפעולות שנוקטות מדינות לבלימת הלבנת הון וטרור, בין היתר.
המסמכים עדכנו את הנתונים שלהם כך שיכללו את המאמצים שעשתה מרוקו, ושני פרסומים באתר מועצת אירופה הוקדשו לכך. הם מעריכים את יישום הוראות האמנה וכוללים שורה של נושאים.
בין היתר מדובר בהיפוך נטל ההוכחה בהליכי חילוט, ניהול נכסים מוקפאים או נתפסים, מעקב אחר הפעילות הבנקאית כאמצעי חקירה, עבירת הלבנת הון, אחריות חברות, עבירות חוזרות בינלאומיות, דיווח על חשודים. עסקאות או שיתוף והשבת רכוש מוחרם.
"ההערכה של מרוקו בוצעה בעקבות כניסת האמנה לתוקף במדינה ב-1 באוגוסט 2022", מסרה מועצת אירופה וציינה כי הדוחות מכילים גם המלצות לשיפור הציות להוראות האמנה.
אמנת מועצת אירופה בנושא הלבנה, חיפוש, תפיסה והחרמת ההכנסות מפשע ולעניין מימון טרור (CETS מס' 198), המכונה "אמנת ורשה", שנפתחה לחתימה ב-2005, מזכירה את אותו מקור, היא "האמנה הבינלאומית הראשונה המכסה הן מניעת ובקרה של הלבנת הון והן מימון טרור".
יצוין כי אמנת ורשה מחזקת את הסטנדרטים הבינלאומיים למלחמה בהלבנת הון ומימון טרור, בפרט את אלו של כוח המשימה הפיננסי, וקוראת ליחידות המודיעין הפיננסי המיוחדות של המדינות החברות לשים קץ לעסקאות חשודות בכל עת יחידת מודיעין פיננסית שותפה זרה מבקשת זאת.
היא מאפשרת לרשויות המדינות החתומות לעצור עסקאות חשודות בשלב מוקדם ככל האפשר על מנת למנוע את מחזורן במערכת הפיננסית. החותמים מציגים גם אחריות לעבירת הלבנת הון שבוצעה ברשלנות, אחריות האדם המשפטי להלבנת הון ועבירות חוזרות בינלאומיות.
-
16:47
-
16:42
-
16:35
-
16:19
-
15:58
-
15:57
-
15:40
-
14:37
-
14:34
-
14:33
-
14:00
-
13:55
-
13:45
-
13:40
-
13:31
-
13:26
-
13:21
-
13:06
-
11:11
-
11:06
-
11:05
-
10:59
-
10:54
-
10:41
-
10:35
-
10:22
-
10:05
-
09:51
-
09:06
-
08:56
-
08:50
-
08:43
-
08:37
-
08:30
-
08:14
-
08:02
-
07:51
-
07:36
-
07:30
