- 17:02סוריה מכריזה על נכונות לחזור להסכם ההתנתקות עם ישראל
- 16:29צבא ישראל מודיע על מותו של חייל ופציעתם של נוספים בקרבות בחאן יונס
- 16:15מרוקו מחזקת את תפקידה כמרכז פיננסי אזורי באמצעות מימון אסלאמי
- 16:00בואיאך: שיתוף פעולה בין מוסדות זכויות אדם למנגנונים לאומיים חיוני להבטחת הגנה יעילה על זכויות
- 15:30חמאס מתייעץ עם פלגים פלסטיניים בנוגע להפסקת האש בעזה
- 15:15פרויקט האוטונומיה בסהרה: לקראת עיצוב מחדש מוסדי של המודל המרוקאי
- 14:42דחיפתו של טראמפ לביטול אזרחות מעוררת חששות בנוגע לזכויות אזרחות
- 14:07אקוודור תומכת באוטונומיה מרוקאית כבסיס לפתרון הסכסוך בסהרה
- 13:56ליבריה מאשררת מחדש את תמיכתה בריבונות מרוקו על הסהרה
עקבו אחרינו בפייסבוק
מילות מפתח: הלבנת הון
Tuesday 17 June 2025 - 11:11
Wednesday 29 January 2025 - 11:43
מרוקו מופיעה לראשונה בדו"ח של ועידת הצדדים לאמנת מועצת אירופה בנושא הלבנה, חיפוש, תפיסה והחרמה של ההכנסות מפשע ועל מימון הטרור כמדינות העומדות בהוראות האמנה. לאחרונה......
בנק TD הסכים להסדר היסטורי של כ-3 מיליארד דולר עם רשויות ארצות הברית בעקבות גילויים של פגמים חמורים בשיטות איסור הלבנת הון שלו. ההסדר, שהוכרז ביום חמישי, מציין את ההסדר......
המשרד המבצעי למאבק בהלבנת הון ומימון טרור באיחוד האמירויות הודיע ביום חמישי כי הוא יארח משלחת מרוקאית, בראשות ג'והר אל-נאפיסי, ראש הרשות הלאומית המרוקאית למידע......
בפתיחת האסיפה הכללית של קבוצת הפיקוח על הבנקים הפרנקופוני, פרסמו הבנק של מאוריציוס והבנק של מרוקו דו"ח משותף שכותרתו "המאבק בהלבנת הון ומימון טרור במסגרת החקיקה......