קפיטל וואן מאשרת סגירת חשבונות הבנק של ארגון טראמפ לאחר בדיקה
קפיטל וואן אישרה כי סגרה חשבונות בנק הקשורים לארגון טראמפ לאחר בדיקה פנימית שנערכה על ידי מומחי הלבנת הון שלה. הגילוי נעשה במסמך משפטי שהוגש בתגובה לתביעה שהגישה החברה הקשורה לנשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ.
על פי המ memorandum של הבנק, ההחלטה לסגור יותר מ-300 חשבונות הקשורים לארגון טראמפ במרץ 2021 הגיעה לאחר חודשים של ניתוח והערכות מפורטות שנערכו על ידי צוותי הציות שלו. קפיטל וואן ציינה כי הצעד נעשה בהתאם לרגולציות הבנקאיות ולנהלים פנימיים שנועדו למנוע פשעים פיננסיים.
הגילוי מייצג אחד מההצהרות הרשמית הראשונות הקושרות בין חששות הקשורים לבקרות הלבנת הון לבין החלטות בנקאיות המעורבות בעסקים הקשורים למשפחת טראמפ. הבנק מבקש לדחות את התביעה, מתאר את הטענות כמטעות ומבוססות על פרשנויות סלקטיביות של מסמכים.
ארגון טראמפ ואיריק טראמפ, בנו של דונלד טראמפ, הגישו תביעה בשנת 2025 בבית משפט פדרלי בפלורידה, מאשימים את קפיטל וואן בסגירת החשבונות מסיבות פוליטיות. הם טוענים שההחלטה הושפעה מהעמדה הפוליטית המיוחסת לבנק ומהאווירה הציבורית לאחר ההתקפה על הקפיטול ב-6 בינואר 2021.
קפיטל וואן דחתה את ההאשמות הללו, וטענה שסגירת החשבונות הייתה תוצאה של תהליך ציות פיננסי ולא שיקולים פוליטיים. הבנק טוען שההאשמות חסרות ראיות מספקות ואינן משקפות את ההקשר המלא של בדיקת הפנים שלו.
סכסוך זה מוסיף למתחים הקודמים בין דונלד טראמפ למוסדות פיננסיים. בשנת 2019, טראמפ גם נקט בפעולה משפטית נגד קפיטל וואן ודויטשה בנק בניסיון למנוע את הגילוי של הרשומות הפיננסיות שלו לקונגרס.
המקרה מדגיש את הביקורת הגוברת שהבנקים הגדולים מתמודדים איתה כאשר הם מנהלים קשרים עם אנשים וארגונים בולטים פוליטית, כאשר המוסדות הפיננסיים ממשיכים לאזן בין חובות רגולטוריות, ניהול סיכונים ודאגות מוניטריות.
-
16:22
-
16:18
-
15:44
-
15:27
-
15:10
-
14:53
-
14:05
-
14:00
-
13:42
-
13:40
-
13:29
-
13:27
-
13:15
-
12:53
-
12:50
-
12:47
-
12:30
-
12:12
-
11:48
-
11:30
-
11:15
-
10:50
-
10:46
-
10:33
-
10:21
-
10:19
-
10:15
-
09:48
-
09:47
-
09:36
-
09:34
-
09:30
-
09:12
-
08:48
-
08:47
-
08:33
-
08:30
-
08:15
-
20:00
-
19:34
-
19:15
-
18:48
-
18:30
-
18:14
-
17:48
