קרנות סודיות מהחוף: חקירה מעלה שאלות לגבי נתניהו וקהושנר

14:10

חקירה שפורסמה בהקשר לספר הקרוב של העיתונאי האמריקאי מתיו קול העלתה שאלות לגבי הסדרים פיננסיים סודיים המיוחסים לראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, לייעוץ לשעבר בבית הלבן ג'ארד קושנר ודמויות פוליטיות עשירות מהחוף.

ההאשמות, שדווחו בציטוטים מהספר של קול שפורסמו בווניטי פייר, מתארות רשת של חשבונות בנק שלכאורה אפשרו לקושנר גישה לסכומים משמעותיים שמקורם באיחוד האמירויות הערביות (UAE) ובערב הסעודית במהלך כהונתו הראשונה של דונלד טראמפ. ההסדרים המדווחים עשויים להעלות שאלות לגבי שקיפות פיננסית, קונפליקטים פוטנציאליים של עניין והגבולות בין מערכות יחסים פיננסיות פרטיות ודיפלומטיה רשמית.

קושנר ואנשים הקשורים אליו דחו את ההאשמות, בעוד ששגריר ארה"ב לשעבר בישראל, דיוויד פרידמן, גם הכחיש מעורבות בתכנית המיוחסת. הטענות נשארות האשמות המוצגות בדו"ח חקירה, ולא ממצאים מוכחים של עוול.

חקירה טוענת על העברות בשווי מיליארדים

על פי הסיפור של קול, כספים בשווי של כ-2 מיליארד דולר היו קשורים לפחות לשני חשבונות בנק הקשורים לקושנר. ההסדרים המדווחים כללו דמויות כמו נשיא האמירויות מוחמד בן זאיד آل נהיאן ויורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן.

החקירה מתארת חשבון אחד שנשמר בבנק אבו דאבי הראשון והקושר עם קרן וطني אל-אמארת, ארגון צדקה הנתמך על ידי האמירויות. קושנר היה ככל הנראה מורשה לגשת לחשבון, אם כי הדו"ח מבדיל בין גישה זו לבין בעלות חוקית על הכספים.

הרשת הפיננסית המיוחסת הוצגה כחלק ממאמץ רחב יותר לקדם מטרות פוליטיות ודיפלומטיות במזרח התיכון. עם זאת, הסדרים המדויקים, המוטבים המיועדים והיקף כל אישור רשמי נותרו שאלות מרכזיות שהעלו הדיווחים.

נתניהו ייעץ ככל הנראה על העברת 1 מיליארד דולר

אחת מההאשמות הרגישות ביותר נוגעת להעברת כ-1 מיליארד דולר שדווחה כי הועברה דרך אזרבייג'ן לישראל בשנת 2018.

על פי החקירה של קול, נתניהו ככל הנראה עודד את קושנר להניח את הכסף בחשבון בבנק ישראל, שם הוא יכול היה להיראות כאילו הוא מוחזק כספים ממשלתיים ולא כספים המיועדים לרווחתו האישית של יועץ האמריקאי.

הדו"ח טוען עוד כי נתניהו רצה הודעה מוקדמת על עסקאות הקשורות לחשבון. תקשורת הועברה ככל הנראה דרך פרידמן, ששימש כשגריר ארה"ב בישראל באותה תקופה.

פרידמן הכחיש באופן קטגורי כי ידע על או השתתף בהסדר כזה. נציגו המשפטי של קושנר גם דחה את ההאשמות, והצהיר כי החשבונות המתוארים בדיווח לא קיימים.

הכחשות אלו משמעותיות מכיוון שההאשמות נוגעות לא רק להעברת סכומים גדולים של כסף אלא גם למעורבות פוטנציאלית של דמויות פוליטיות בכירות בהסדרים שיכולים, אם יתבררו, להעלות שאלות משפטיות ואתיות.

דו"ח מודיעין הולנדי זיהה קשרים פיננסיים

החקירה מתארת גם פעולה מודיעינית נפרדת המעורבת במומחים הולנדים שלכאורה השיגו גישה למידע שהוצג בטלפון הנייד של קושנר.

על פי הסיפור, החוקרים שבחנו את פעילות המכשיר זיהו חשבון בנק באמירויות שלכאורה קיבל העברות משמעותיות הקשורות למקורות מהחוף.

הגילוי המיוחס היה חלק מבדיקה רחבה יותר של מערכות יחסים פיננסיות המעורבות בקושנר ודמויות משפיעות באזור. החומרים שפורסמו לא קובעים בעצמם כי כל עסקה מדווחת הייתה בלתי חוקית או כי האנשים המוזכרים ביצעו עבירה פלילית.

ההאשמות הקשורות למודיעין מוסיפות מימד נוסף למחלוקת, מעלה שאלות לגבי כיצד הושג מידע פיננסי רגיש ומה הוא עשוי לחשוף על מערכות יחסים בין יועצים פוליטיים לממשלות זרות.

ההאשמות הפיננסיות מצטלבות עם דיפלומטיה במזרח התיכון

הדיווח של קול ממקם את ההסדרים הפיננסיים המיוחסים בהקשר של יוזמות דיפלומטיות שננקטו במהלך כהונתו הראשונה של טראמפ. קושנר שיחק תפקיד בולט במדיניות המזרח התיכון של הממשל, כולל מאמצים שהקדימו את הסכמי אברהם 2020 בין ישראל למספר מדינות ערב.

ההסכמים סימנו שינוי משמעותי ביחסים האזוריים על ידי הקמת או פורמליזציה של קשרים דיפלומטיים בין ישראל למדינות כולל האמירויות. החקירה מעלה שאלות לגבי האם מערכות יחסים פיננסיות המיוחסות חפפו עם מאמצים דיפלומטיים אלו.

עם זאת, ההאשמות המדווחות לא קובעות באופן עצמאי כי ההעברות המיוחסות קבעו החלטות דיפלומטיות ספציפיות או כי הסכמי אברהם היו תוצאה של הסדרים פיננסיים לא תקינים. מסקנות כאלה ידרשו ראיות נוספות.

המקרה בכל זאת מדגיש את הביקורת שיכולה להתרחש כאשר אינטרסים פיננסיים פרטיים, גישה ממשלתית ודיפלומטיה בינלאומית מצטלבים.

שאלות נותרות לגבי שקיפות ואחריות

ההאשמות מעמידות את תשומת הלב מחדש על חובות הגילוי הפיננסיות של יועצים פוליטיים בכירים, במיוחד כאשר הם שומרים על קשרים עם מנהיגים זרים או ישויות הקשורות לממשלות זרות.

לקבוע אם כללים כלשהם הופרו ידרוש לקבוע את הבעלות והמטרה של החשבונות, את מקור ויעד הכספים, את האישורים המעורבים ואת החובות החוקיות החלות על האנשים המעורבים באותה תקופה.

לעת עתה, החקירה הציגה האשמות חמורות שאלה שהוזכרו הכחישו. ראיות תיעודיות נוספות, חקירות רשמיות או הליכים משפטיים יהיו נדרשים לקבוע אם ההסדרים המיוחסים התרחשו כפי שמתואר והאם הם הפרו כל חוק חל.

הנושא המרכזי נשאר לא פתור: האם מערכות היחסים הפיננסיות המתוארות בחקירה היו הסדרים פרטיים או דיפלומטיים לגיטימיים, או שהן כללו אינטרסים לא חשופים שדרשו בדיקה משפטית.